В Актюбинской области пресекли деятельность группы, занимавшейся обработкой денежных переводов для интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Toppress со ссылкой на Azattyq Ryhy.
По данным следствия, организатором схемы стал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и обеспечивали круглосуточный приём платежей, работая посменно. Покупатели интернет-магазина переводили деньги через этот обменник. После поступления оплаты им отправляли координаты тайников с наркотиками.
Как сообщили в АФМ, ежедневно через схему проходило от 50 до 70 платежей. Для приёма средств использовали 22 банковские карты, оформленные на подставных лиц — дропперов. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, находившиеся под контролем организаторов наркобизнеса.
Общий объём операций превысил 918 тысяч USDT, что эквивалентно более чем 400 млн тенге.Организатор схемы взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Рекомендуем также
