"БТА Банк" прокомментировал свою причастность и обвинение Аскара Нугманова, которое подразумевало массовое увольнение сотрудников компании "Атыраумунайгазгеология", являвшейся ранее соучастницей в коррупционном деле Мухтара Аблязова, передает Toppress.kz.
Со своей стороны, сообщаем, что данное заявление не соответствует действительности, конфликта не существует. АО "БТА Банк", который господин Нугуманов обвиняет в массовом увольнении сотрудников АО "Атыраумунайгазгеология", отношения не имеет. В качестве подтверждения предлагаем ознакомиться с детальной хронологией событий, – отмечают представители банка.
В сообщении говорится, что в начале мая 2007 года Мухтар Аблязов и его соучастники похитили денежные средства АО "БТА Банк" в размере 100 миллионов долларов США путем кредитования компании Belinia Holdings LTD (далее – Belinia). Данный факт был установлен позднее, 7 июня 2017 года, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.
Половина кредитных денег была перечислена компаниям, подконтрольным семье Сафиных. В АО "Атыраумунайгазгеология" (далее – АМГГ) 22 мая 2007 года "ушли" 25 миллионов долларов США. Еще 25 миллионов долларов США осели на счетах MTA Securities&Investments Limited (далее – МТА) 30 мая 2007 года.
В обоих случаях покупателями акций данных компаний выступали подконтрольные Аблязову компании Zafferant Partners Inc. (далее – Zafferant), Aldridge Ventures ltd. (далее – Aldridge) и Branden&Assiciates ltd. (далее – Branden). Именно через них Belinia "пропустила" кредитные средства АО "БТА Банка".
В результате проведенных сделок акционерами АМГГ стали подконтрольные Аблязову компании Zafferant, Aldridge и Branden (50,12%) и подконтрольная семье Сафиных компания МТА (49,88%).
В середине июля того же года АО "БТА Банк" выдал кредиты компаниям Zafferant, Aldridge и Branden на общую сумму 6,1 миллиарда тенге. В качестве залогового обеспечения были заключены три договора залога в общем объеме 50,12% акций АМГГ.
Позднее по решению акционеров АМГГ было реорганизовано в два акционерных общества – "Атыраумунайгазгелогия" и АО "North Caspian Petroleum" (далее – NCP) – с одинаковым составом акционеров: Zafferant Partners Inc. (16%), Aldridge Ventures ltd. (18,12%), Branden&Assiciates ltd (16%), МТA Securies&Investments Limited (49,88%). При этом залоговое обеспечение в виде 50,12% акций АМГГ было заменено на 50,12% акций NCP в соответствии с договорами залога от 9 декабря 2008 года. Однако договора залога не были зарегистрированы надлежащим образом, что позволило МТА вывести акции из под залога и реализовать третьим лицам при следующих обстоятельствах.
Как известно, в 2009 году Мухтар Аблязов покинул пределы Казахстана. Почти сразу же директор компании MTA Жанна Сафина подписала соглашения о расторжении договоров купли-продажи акций АМГГ, в результате которого залоговое имущество в виде акций АМГГ и NCP перешли от подконтрольных Аблязову компаний Zafferant, Aldridge и Branden во владение подконтрольной Сафиным компании MTA за 1 доллар США.
Напомним, что в качестве залога в АО "БТА Банк" были представлены 50,12% акций NCP, но в результате действий Сафиной и подконтрольных Аблязову лиц, банк был лишен возможности на получение возмещения за счет акций NCP по займам компаний Аблязова Zafferant, Aldridge и Branden на сумму 6,1 миллиарда долларов США. Задолженность вышеуказанных компаний перед АО «БТА Банк» по этим займам до сих пор не погашена.
В сообщении сказано, что последние годы ведется колоссальная работа по возврату средств.
В последние годы АО "БТА Банк" ведет кропотливую работу по возврату похищенных активов. Уголовное дело против Мухтара Аблязова и его сообщников состоит из более чем 100 томов, похищенные активы возвращаются поэтапно, и каждый раз этому предшествует колоссальная работа и многочисленные судебные разбирательства, – подчеркнули представители "БТА Банка".
Постановлением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы (далее СМУС) от 22.07.2019 года по заявлению АО "БТА Банк" изменен способ и порядок исполнения Приговора СМУС г. Алматы от 07.06.2017 года в части взыскания ущерба с Аблязова М.К. путем обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний – АМГГ и NCP в пределах сумм 3 миллиарда тенге, а также МТА – в пределах 25 миллионов долларов США.
В одном из интервью журналистам, Аскар Нугманов заявил, что постановление стало причиной увольнения работников компании "Атыраумунайгазгеология".
Считаем постановление СМУС Алматы, явившееся причиной увольнения работников, необоснованным и незаконным, вынесенным с грубым нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда о подконтрольности АО "Атыраумунайгазгеология" беглому преступнику Аблязову не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, – заявлял Аскар Нугуманов.
Представители БТА Банка в ответ отмечают, что компания являлась частью мошеннических схем.
Господин Нугуманов, комментируя массовое увольнение работников АО "Атыраумунайгазгеология", делает основной акцент на "виновности" АО "БТА Банк". При этом умалчивает факт о том, что компания, которой он руководит, в свое время стала частью мошеннической схемы, разработанной Мухтаром Аблязовым. Спустя много лет по решению суда АО "БТА Банк", наконец, сможет вернуть часть похищенных активов, – замечено представителями банка.
При этом, в сообщении говорится, что БТА Банк не предпринимал никаких мер по блокировке работы компании "Атыраумунайгазгеология".
Для возврата похищенных средств необходимо стабильно действующее предприятие. В противном случае, процесс возвращения активов теряет всякий смысл, – заявляют они.
Представители банка задаются вопросом, почему Аскар Нугуманов прикрывает решения акционера компании за счет репутации АО "БТА Банк". Примечательно то, что до 16 сентября 2019 года вступивший в законную силу судебный акт о взыскании денежных средств с АМГГ и NCP в пользу АО "БТА Банк" к принудительному исполнению не предъявлялся.
В связи с чем считаем, что указанные в статье сведения о парализации работы компаний АМГГ и НСП и увольнении работников являются недостоверными и подлежат проверке местными надзирающими органами на законность, – резюмировали представители БТА Банк.
