Комитет государственных доходов подвел итоги работы Службы экономических расследований, в которые вошли: исполнение задач упрощения фискального администрирования, и стремление к обоснованному применению мер уголовного воздействия в отношении граждан и бизнеса. Однако более детально и основательно итоги работы Комитета выглядят следующим образом.
В рамках реализации проекта Модернизации экономики 3.0 в прошлом году Службой экономических расследований КГД создана аналитическая рабочая группа «Фьюжн Центр», куда входят наиболее опытные сотрудники названной службы, также налоговых и таможенных подразделений. Основной задачей «Фьюжн Центра» стало выявление преступных схем посредством анализа сведений из различных информационных систем, без вмешательства в предпринимательскую деятельность.
В отношении организованных преступных групп расследовалось 58 уголовных дел, из них окончено производством — 48, с санкции суда арестовано имущество на сумму свыше 2 миллиардов тенге.
Кроме этого, в производстве Службы находилось 1 827 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых окончено производством 70%, по остальным расследование продолжается.
Значительно минимизирована практика назначения налоговых проверок по уголовным делам. Что важно, Служба для определения суммы причиненного ущерба по фактам выписки счетов-фактур, не назначает налоговые проверки. Для этого привлекаются специалисты налогового органа, которые, по имеющимся документам и сведениям из информационных систем, проводят дистанционные исследования и выдают соответствующие заключения. Таким образом, весь налоговый период не подвергается к проверке, исследуются только конкретные сделки, а сама Служба не вмешивается в хозяйственную деятельность предприятий.
За 2017 год по фактам выписки фиктивных счетов-фактур производством окончено 334 уголовных дел, что на 17 дел больше, чем в 2016 году (317).
В целом, за 2017 год, по фактам уклонения от уплаты налогов окончено производством 510 уголовных дел против 395 аналогичного периода 2016 года, что свидетельствует об улучшении качества досудебного расследования.
По фактам хищения, в сфере государственных закупок и в квазигосударственном секторе находилось в производстве 1 424 уголовных дела, из которых окончено 1 154 или же 81% от числа находившихся в производстве.
Как результат – по ряду крупных компаний обеспечена уплата налогов и повышение коэффициента налоговой нагрузки, и предотвращено хищение государственных средств.
В 2017 году зарегистрировано 214 преступлений по фактам фальшивомонетничества: из денежного оборота изъято 2 511 поддельных купюр национальной валюты на общую сумму 7,4 миллионов тенге, а также иностранная валюта, в общем количестве 497 купюр на сумму свыше 26 миллионов тенге. Пресечена деятельность 4 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем пресечена деятельность 47 подпольных цехов, в которых незаконно изготавливалась алкогольная продукция, изъято свыше 3,5 миллиона поддельных учетно-контрольных марок, 8 миллионов 700 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции и 346 тысяч литров спирта.
По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 157 псевдолотерейных терминалов, 234 – электронного казино и 104 других видов терминалов.
