Министерство внутренних дел расследует 22 уголовных дела по фактам создания финансовых пирамид. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Toppress.kz.
Что касается финансовых пирамид, в первую очередь я хотел бы сказать о том, что 22 уголовных дела сейчас мы расследуем. Уже по трем финансовым пирамидам, это касается «Ломбард 24», «Эстейт Ломбард» и «Выгодный заем», – сообщил Адилов на брифинге в правительстве.
Сумма материального ущерба по данным делам составляет свыше 5 млрд тенге.
По возврату денег, сейчас следственными органами, помимо быстрого и полного изобличения виновных лиц, принимаются меры к установлению имущества, в том числе похищенных денег, – сказал Адилов.
Он также сообщил, что в настоящее время три учредителя этих основных ТОО объявлены в розыск, при этом общее количество объявленных в розыск составляет 9 человек, 13 человек – находятся под арестом.
Одна из основных задач – это восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств. Сейчас мы работаем с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, полностью проверяются банковские счета, и дополнительно то имущество, которое мы обнаружим, будем судом решен вопрос о возврате, – заключил он.
