В Алматы расследуется деятельность подозреваемого, который с 2013 по 2021 годы организовал масштабную мошенническую схему в сфере незаконных инвестиций, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
По данным следствия, подозреваемый обманным путём привлекал граждан, предлагая вложить деньги в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants». Он убеждал вкладчиков перечислять средства на счета подконтрольных ему компаний: АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», обещая доход до 12% годовых.
Чтобы создать видимость надёжности, подозреваемый использовал поддельные международные сертификаты и ссылки на несуществующие страховые программы.
После получения денег он выдавал вкладчикам фиктивные документы, создавая иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате действий подозреваемого 270 человек потеряли более 620 млн тенге. Полученные средства он использовал на покупку недвижимости и движимого имущества, на которое сейчас наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый помещён под стражу, расследование продолжается.
