Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы завершил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой, работавшей под брендом «Warner Bros». Организаторы схемы убеждали граждан инвестировать деньги якобы в проекты, связанные с просмотром трейлеров, обещая высокую прибыль, сообщает Toppress со ссылкой на АФМ.
Чтобы придать проекту вид легальности, мошенники использовали название известной голливудской студии, которая не имела к ним никакого отношения. Участникам предлагалось зарабатывать на просмотре видеороликов и привлечении новых вкладчиков.
Пирамида имела девятиуровневую структуру. Средний размер вложений составлял около 225 тысяч тенге, а деньги принимались исключительно в криптовалюте USDT. Продвижение схемы велось через социальные сети и мессенджеры, где создатели проекта формировали чаты, проводили «обучение» и распространяли видеоинструкции с обещаниями быстрого дохода.
Следствие установило криптокошельки, через которые собирались средства и осуществлялись переводы. По решению суда на криптоактивы в размере 3,8 млн USDT наложен арест.
Суд назначил организатору пирамиды наказание 5 лет лишения свободы. Кроме того, удовлетворены иски 40 потерпевших. Ущерб им будет компенсирован за счёт арестованных активов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
