Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане проводит расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы она через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite.
Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными — на объектах возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обещание завершить строительство до конца 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
По данным следствия, потерпевшими признаны 56 человек, а общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге.
Следователи также установили, что часть денег на сумму 322 млн тенге была перечислена на счета самой подозреваемой, её супруга и матери. Ещё 145 млн тенге, по версии правоохранителей, были обналичены.
Кроме того, выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из полностью оплаченных коттеджей, как утверждается, был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и впоследствии перепродан.
Также сообщается, что с покупателями заключались договоры на земельные участки, распоряжаться которыми подозреваемая не имела законных оснований.
Часть средств дольщиков, по данным следствия, была направлена на покупку земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан».
При этом, не имея разрешительных документов, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство жилого комплекса не начиналось.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование в отношении Мөлдір ещё продолжается.
