С момента учреждения АО “Сәтті Жұлдыз” в 2016 году вокруг компании разгораются споры. Получая статус единственного национального оператора, организация не раз становилась участником скандалов, связанных с конфликтом интересов, финансовыми аномалиями и непрозрачностью.
Изначально Министерство культуры и спорта закрыло все 85 действовавших лотерейных компаний, сославшись на борьбу с теневым бизнесом, и провело конкурс на выбор единственного оператора. Победителем стало АО “Сәтті Жұлдыз”, созданное буквально за пару месяцев до конкурса. Этот факт вызвал вопросы у экспертов и протест со стороны Ассоциации представителей лотерейного бизнеса.
Главное — в Казахстане де-факто была введена государственная монополия, в то время как зарубежный опыт показывает: достаточно специализированного закона для регулирования отрасли, без необходимости вмешательства в конкурентную среду, передает Toppress.kz со ссылкой на ulysmedia.kz.
Тайный выгодоприобретатель
Согласно открытым данным, единственным учредителем АО «Сәтті Жұлдыз» в 2016 году был известный бизнесмен Сергей Швалов, глава крупнейшей компании «Логиком». Также, по данным сервиса «Adata.kz», с 4 по 27 апреля 2016 года собственником выступала компания TLC System Ltd. Далее, с 6 июня по 20 июля 2017 года, владельцем числилась Fastrak Retail (UK) Limited — предположительно, британская компания, специализирующаяся на игровых автоматах. С момента образования «Сәтті Жұлдыз» перечислило в бюджет налогов на сумму 20,1 млрд тенге.
В июле 2022 года Швалов продал 30% акций «Сәтті Жұлдыз» малоизвестной компании TLC System Ltd, зарегистрированной 21 мая того же года в Комитете международного финансового центра «Астана». Далее, по цепочке, владельцем TLC System Ltd значится ТОО «NLT Technologies», учреждённое неким Николаем Неплюевым 20 мая – за день до создания дочерней фирмы. Оба предприятия уплатили налогов на 2,7 млн тенге.
Криминальный след
В январе 2024 года МВД сообщило об уголовном деле против аффилированного с «Сәтті Жұлдыз» ТОО «Lotoclub», где были выявлены притоны, проституция, наркотики. Все 326 лотоклубов страны были временно закрыты. Однако уже в мае громко анонсированное следствие прекратили за отсутствием состава правонарушения.
По данным сервиса «Adata.kz» компания Lotoclub была основана в 2018 году Ержаном Есекеевым, затем собственником стал Жасулан Есмурзин, а нынешний владелец — Роман Добродаев. Всего товариществом перечислено 380 млн тенге налогов. Сейчас компания поменяла название и стала именоваться ТОО «Celera».
Финансовые аномалии
Анализ аудиторской отчётности АО «Сәтті Жұлдыз» за 2024 год вызывает множество вопросов. Реализация билетов осуществляется через агентов: ТОО «Lotoclub», «Лотоматик» и Bingo-залы, а также онлайн через сайт оператора. Странно, что основной вид деятельности передаётся (пусть и частично) сторонним фирмам, учитывая, что по закону в Казахстане действует только один национальный оператор лотерей.
Особое внимание привлекают значительные расходы на услуги аффилированных компаний. Так, в 2022 году «Сәтті Жұлдыз» приобрело у АО «Логиком» услуг на 1,1 млрд тенге, а в 2023 году — уже на 1,3 млрд. Плюс к этому добавились покупки нематериальных активов и основных средств — общие затраты выросли почти на 400 млн тенге. Напомним, что Швалов является владельцем «Сәтті Жұлдыз», и главой «Логикома», то есть по сути заказывает услуги сам у себя.
Расходы на рекламу в 2023 году выросли в три раза: с 1,5 млрд тенге в 2022 году до 4 млрд. Также увеличились выплаты по договорам оказания услуг за приём платежей — с 909 млн тенге до 1,9 млрд. При этом фонд заработной платы за два года остался стабильным — около 1,4 млрд тенге.
Кредитный парадокс
В 2023 году всё лотерейное оборудование (оценённое в 2 млрд тенге) было передано в залог АО «Народный банк», и получено финансирование на 2,4 млрд тенге под ставку 19 процентов годовых. На эти средства компания приобрела административное здание и передала его в обеспечение займа «Народного банка».
Возникает резонный вопрос: зачем национальному оператору, получающему стабильную прибыль от продажи лотереи, брать дорогой кредит? Несомненно, вкладывать средства ради приобретения собственного офиса – это выгодная сделка. Однако, с учётом залогов, по рыночным меркам с компании нечего будет взыскать в случае, допустим, банкротства. Хотя в целом активов у акционеров достаточно для погашения обязательств, но все же есть опасения.
Золотые парашюты и налоги
Руководство «Сәтті Жұлдыз» не отказывает себе в бонусах. По данным депозитария финансовой отчётности министерства финансов РК: Александр Тен (президент исполнительного органа) в 2024 году получил 91 млн тенге, в 2023 году — 88,9 млн тенге; в 2022 году — 67,2 млн тенге; в 2021 году — 54,4 млн тенге; в 2020 году — 67,2 млн тенге.
Заметен стабильный рост доходов руководства. При этом налоговые отчисления «Сәтті жұлдыз» по данным сервиса «Adata.kz» составили: 2021 год — 2,1 млрд тенге; 2022 год — 4,1 млрд; 2023 год — 5,4 млрд.
Для сравнения казино в Казахстане уплатили налогов: 2021 год — 13,6 млрд тенге; 2022 год — 13,2 млрд; 2023 год — 17,3 млрд.
Букмекерские конторы перечислили в казну: 2021 год — 131,6 млрд; 2022 год — 95,6 млрд; 2023 год — 80,1 млрд тенге.
Справедливости ради, следует отметить, что «Сәтті Жұлдыз» помимо налогов дополнительно отчисляет 10% на развитие спорта и с 2023 года — столько же в фонд «Қазақстан халқына». В 2022 году ими перечислено на эти цели 3,6 млрд тенге, в 2023 году соответственно по 4,8 и 4,7 млрд тенге.
Деньги уходят в офшоры?
В декабре 2024 года Ассоциация букмекеров Казахстана (АБК) обратилась в антикоррупционную службу с требованием расследовать деятельность министерства туризма и спорта. В жалобе указывались: вмешательство в игорную отрасль, введение в заблуждение депутатов.
Отмечалось, что в 2023 году бюджет получил от «Сәтті Жұлдыз» 5,5 млрд тенге налогов, в то время как букмекеры — 80 млрд + 20 млрд благотворительности. За период с 2020 по 2023 годы разница составила более чем 30 раз, а потери бюджета оценены АБК в 200 млрд тенге.
Также АБК утверждается, что идея создания единого оператора принадлежит группе влиятельных чиновников и бизнесменов, включая бывшего председателя «Казахтелекома» Есекеева. По кулуарным данным, за проектом стоит олигарх Кайрат Сатыбалды, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Деньги, по данным АБК, уходят в аффилированные структуры — Lotoclub и «Логиком», не имеющие перед государством обязательств. Например, «Логиком» обслуживает терминалы и поставляет оборудование, а его владельцем является голландский офшор KS8 Holding, чьи бенефициары не раскрыты.
Среди учредителей партнёров «Сәтті Жұлдыз» как указывает АБК фигурируют предположительно родственники Есекеева, бывшего главы «Казахтелекома». Таким образом, под видом борьбы с теневым бизнесом доходы перераспределяются мимо государства в частные карманы через непрозрачные схемы.
