С сентября текущего года фискальные органы усилили контроль над движением средств на личных счетах казахстанцев, включая операции в иностранной валюте. Причиной стал новый механизм надзора за мобильными переводами. Банки обязаны отслеживать не только переводы в тенге, но и валютные переводы, передает Toppress со ссылкой на новостной портал «DigitalBusiness.kz».
Среди основных условий, приводящих к проверке: в течение трёх месяцев подряд на счёт физлица приходят переводы от 100 и более разных отправителей и суммарная сумма превышает 12 минимальных зарплат (примерно 1 млн тенге). Когда критерии соблюдены, банк обязан передать данные о владельце счета в налоговую службу.
При возникновении подозрений запускается камеральная проверка: гражданину будет направлено уведомление, и он обязан либо встать на учёт как предприниматель, либо пояснить происхождение средств.
При этом Комитет государственных доходов уточнил, что переводы между собственными счетами (в одном банке или между своими счетами и депозитами) не будут учитываться в рамках этого контроля.
Главная задача новых мер это пресечь скрытую предпринимательскую деятельность через личные счета и сократить теневой сектор экономики.
