Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» с признаками финансовой пирамиды, которое было создано менее года назад в Павлодарской области, передает Toppress.kz со ссылкой на Zakon.
За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. В настоящее время устанавливаются иные жертвы мошеннической схемы, — сообщили в КФМ.
По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование.
Напомним, что привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и Национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом.
Агентство РК по финансовому мониторингу призывает не вкладывать денежные средства в сомнительные компании.
