Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании согласились с поправками сената в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент Toppress.kz.
Предложенные изменения не меняют концепции одобренного нами законопроекта, — заявил, выступая на заседании, мажилисмен Кожахан Жабагиев.
Таким образом, после одобрения поправок мажилисом, закон считает принятым парламентом, и направляется на подпись главе государства.
Как сообщалось ранее, поправками сената предложено предусмотреть в качестве основания принудительного прекращения деятельности индивидуального предпринимателя включение его в перечень организаций и лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
В целом, необходимость поправок вызвана подготовкой Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021 – 2022 годах.
Предусмотрены изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как «надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции».
Уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это 5 субъектов — независимые юридические консультанты; лизингодатели без лицензии; бухгалтерские организации; риэлторы; реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.
Также регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.
Включены нормы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространятся на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями).
В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН.
