Полиция Таиланда арестовала четырех граждан России и провела обыски по 41 адресу в провинции Чонбури. Крупномасштабное расследование связано с подозрением в использовании подставных тайских лиц (номиналов) для покупки элитного жилья и земли общей стоимостью более 5 миллиардов батов, что около 140 миллионов долларов, передает Toppress со ссылкой на Nation Thailand.
В центре внимания оперативников под руководством генерал-лейтенанта Нопасила Пулсавата оказались 33 компании. По версии следствия, через них оформлялись сделки с недвижимостью в обход тайского законодательства, запрещающего иностранцам владеть землей.
Одним из главных триггеров для масштабного рейда послужил элитный жилой комплекс в районе Бангламунг, который открыто рекламировался на российских сайтах как «русская деревня».
Следователи выяснили, что для контроля над пятью жилыми комплексами (это около 775 вилл) было создано почти 500 юридических лиц, в большинстве из которых числились иностранные совладельцы. Также полиция вышла на двух тайских бухгалтеров, которые номинально владели долями сразу в 186 фирмах с земельными активами.
Сейчас финансовая полиция проверяет происхождение их капитала и реальных бенефициаров схем.
В ходе рейдов изъяты компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски и учредительные документы компаний для отслеживания денежных потоков.
Тайские власти заявили, что эта спецоперация является лишь часть общенациональной кампании по борьбе с нелегальным иностранным бизнесом и фиктивными фирмами-номиналами, и аналогичные проверки пройдут по всей стране для «защиты экономической безопасности Таиланда».
