Согласно польским новостям, бывший генеральный директор российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев был задержан в аэропорту Варшавы 11 августа. Васильев разыскивается в Казахстане, где его обвиняют в обмане преемника знаменитой биржи BTC-e с помощью ныне недействующей торговой платформы. Об этом сообщается в JexeNews, передает Toppress.kz.
Согласно источникам, 34-летний уроженец Беларуси был задержан на 40 дней. Вопрос о его экстрадиции в Казахстан в настоящее время рассматривается Национальной прокуратурой Польши. Казахстан через Интерпол разыскивает его в течение нескольких лет в рамках продолжающегося расследования обвинений в мошенничестве.
Васильева и раньше арестовывали в Европе. Два года назад его посадили в тюрьму в Италии, но он смог вернуться в Россию.
После нескольких недель содержания под стражей итальянские власти освободили его, сославшись на недостатки в запросе об экстрадиции в Казахстан.
Таким образом, он обосновался на постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, то бишь под носом, в соседней стране.
Wex, крупнейшая в русскоязычном мире платформа для торговли криптовалютами, была создана осенью 2017 года как преемник BTC-e.
После ареста одного из ее предполагаемых операторов Александра Винника в Греции в начале того же года, печально известная биржа была закрыта.
Соединенные Штаты обвиняют Винника в отмывании до 9 миллиардов долларов с помощью BTC-e. В декабре французский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
По данным российского портала деловых новостей РБК, ежедневный оборот Wex составлял 80 миллионов долларов, прежде чем она ушла в офлайн. В 2018 году ее оператор, сингапурская компания World Exchange Services, была продана киевскому предпринимателю Дмитрию Хавченко, который впоследствии воевал на востоке Украины.
В 2018 году крупнейшая в мире криптобиржа закрыла аккаунт, который собрал 93 000 ETH через кошельки Wex.
По данным источника, недавно неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.
Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн)
