Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды, передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет в «Kaspi Bank» сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги, – сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве добавили, что за эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
Проводится досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах.
Напомним, недавно в Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в WhatsApp.
