Факт крупного мошенничества расследуется в ДП Костанайской области, передает Toppress.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В этом уголовном деле более 38 эпизодов, потерпевшие по всей стране, общий ущерб составляет более девяти миллионов тенге. О том, как расследуется это уголовное дело, и почему такие дела раскрыть довольно сложно рассказал следователь Департамента полиции Серик Шарабасов.
– В августе прошлого года в полицию стали поступать заявления о том, что люди стали жертвой мошенничества. Обратилось восемь потерпевших, которые рассказали, что через социальную сеть Instagram и сайт бесплатных объявлений OLX хотели приобрести товар. Все сделали предоплату, но покупки так и не получили. Люди стали обращаться в полицию, – рассказывает следователь.
Схема эта не новая и полиция постоянно предупреждала население о внимательности и бдительности в таких случаях.
Достаточно отметить, что в прошлом году было совершено 789 фактов интернет-мошенничества, а раскрываемость этого вида преступления чуть более 17%. Из совершенных преступлений раскрыто было 148.
Следователь Серик Шарабасов отмечает, что эти преступления неочевидные. Мошенники представляются часто работниками банков, служб безопасности, продавцами различного товара. Люди сами дают свои персональные данные и перечисляют деньги неизвестным лицам. Сами же преступники зачастую находятся и вовсе на территории другого государства.
– Когда начинаются следственные действия, мы запрашиваем информацию из банков второго уровня, сведения о движении денежных средств по счетам, детализацию соединений между абонентами, но все эти данные составляют либо банковскую, коммерческую, либо личную тайну. Поэтому эти действия санкционируются, а сам процесс предоставления этой информации достаточно длительный. За это время преступники просто успевают, что называется замести следы, – говорит сотрудник полиции.
Часто банки оформляют карты, на которые переводятся похищенные деньги очень быстро и на лиц, не имеющих определенного места жительства. Они за символическую плату соглашаются оформить на свое имя счет. После получения денег, карта, как правило, блокируется.
– Когда к нам обратились потерпевшие, мы начали процесс досудебного расследования и вскоре стали обращаться и другие жертвы мошенничества. Мы провели необходимые следственные действия, вышли на молодого человека, который разработал схему: давал объявление о продаже товаров, получал предоплату и пропадал. Установить подозреваемого удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сам он приводил доводы своей невиновности, но при их проверке они не находили своего подтверждения. В настоящее время он подозревается в совершении 38 фактов мошенничества, с общим ущербом более девяти миллионов тенге, — отмечает следователь.
В настоящее время следственные действия проводятся по всем регионам Казахстана. Санкция статьи 190 части 3 УК РК “Мошенничество, совершенное неоднократно” наказывается лишением свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества.
