Антикоррупционная служба завершила уголовное дело в отношении семи участников преступного сообщества Мухтара Аблязова, сообщил в ходе брифинга руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупцию Сергей Перов, передает Toppress.kz.
Все семь участников преступного сообщества бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтар Аблязова преданы суду по результатам уголовного дела, завершенного Антикоррупционной службой, — сообщил Перов.
По его словам, прокуратурой утвержден обвинительный акт по трем гражданам России Трофимову Артуру, Хаблову Максиму, Абдихаимовой Анар, одному гражданину Украины Кадесову Ержану и трем казахстанцам — Погорелову Анатолию, Налобину Валерию и Джунусовой Зауре.
Указанные лица оказали полное содействие расследованию и детально раскрыли преступные схемы Аблязова по хищению и отмыванию денег. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом № 2 Медеуского района города Алматы, — добавил глава департамента.
Также он сообщил, что Антикоррупционной службой продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении 17-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова.
В рамках международно-правового сотрудничества компетентными органами иностранных государств представлены дополнительные доказательства виновности Аблязова в хищении и отмывании денег за рубежом. Полученные сведения укрепили доказательственную базу и существенно прояснили обстоятельства, исследуемые за рубежом в рамках уголовных и гражданских процессов, — подчеркнули в ходе брифинга.
Отмечается, что 3 июля 2019 года судья Окружного суда штата Нью-Йорк Кэтрин Паркер, изучив все материалы гражданского разбирательства, включая судебные показания Аблязова и представленные им документы, вынесла решение о применении против него санкций.
Суд пришел к выводу, что Аблязов умышленно скрыл находящиеся у него в распоряжении документы и намеренно не отвечал на поставленные вопросы. В результате суд обязал его покрыть расходы казахстанской стороны на услуги адвокатов и запретил заявлять дополнительные документы в поддержку своей защиты. Таким образом, уже второй иностранный суд подтвердил обоснованность исковых требований БТА Банка против Аблязова и поставил под сомнение приводимые им доводы, — заключил Сергей Перов.
