Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка проверяет АО «Фридом Финанс» по жалобам на махинации со стороны топ-менеджера, передает Toppress со ссылкой на КазТАГ.
«В настоящее время в агентстве находятся четыре обращения от физических лиц, касательно их нарушенных прав в результате гражданско-правовых отношений со Световым В.В. Агентством по фактам, указанным в обращениях, на основании пункта 4 статьи 15-2 закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» открыта документальная проверка в отношении компании, на предмет соответствия действий компании требованиям законодательства Республики Казахстан на рынке ценных бумаг. По результатам документальной проверки в случае наличия оснований, агентством будут применены соответствующие меры», – сообщили в АРРФР.
Согласно имеющейся информации, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В.В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов.
