Столичный Департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, супруги, имея аудиторию в Instagram свыше 15 млн подписчиков, использовали доверие подписчиков для получения незаконного дохода. В 2025 году они организовали схему под видом продажи онлайн-курсов, при этом основным мотивом их приобретения являлось участие в розыгрышах дорогостоящих призов.
Следствием установлено, что видеоматериалы не представляли образовательной ценности, в значительной степени были заимствованы из открытых источников, включая YouTube, и использовались исключительно как прикрытие нелицензированной лотереи. Призовой фонд формировался за счет средств участников, а не из личных средств организаторов, как заявлялось публично.
Кроме того, выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в размере 5 тысяч тенге искусственно увеличивалась, тогда как шансы на получение более ценных призов существенно снижались.
Также установлено, что заявленное публично вручение 11-го автомобиля участнику с наибольшим числом репостов фактически не состоялось, ибо победитель не определялся, а приз не передавался.
По информации АФМ, на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business» от граждан поступило 247,5 млн тенге, из которых 60 млн тенге были размещены на депозитах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, в том числе Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
