Агентство по финансовому мониторингу продолжает активные действия по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности в Казахстане. В результате проведённых мероприятий была раскрыта крупная схема трансграничных переводов, в рамках которой деньги через платежные организации маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает Toppress со ссылкой на АФМ.
Напоминаем, что деятельность онлайн‑казино в Казахстане полностью запрещена. Такие платформы не платят налоги, не идентифицируют клиентов, привлекают детей и молодёжь и наносят серьёзный вред нравственному и психическому здоровью населения.
Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, приобретённые по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. Установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Также ликвидирован Call-центр, обеспечивавший поддержку четырёх онлайн‑казино и консультации по финансовым операциям. В его деятельности участвовали 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы Call-центра создали партнёрскую программу для гемблинга, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте; оборот программы превысил 200 млн USDT.
В ходе расследования проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. По решению суда девяти фигурантам, среди которых советник руководителя Ассоциации платежных организаций, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ведётся подготовка материалов для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.
