В Казахстане объявлены в международный розыск владельцы букмекерской компании Pin-Up Дмитрий Пунин и Марина Ильина. Об этом сообщает Toppress.kz со ссылкой на Telegram-канал Kozachkov offside.
Как пишет издание, сведения о розыске появились в базе Портала органов правовой статистики Генеральной прокуратуры РК.
По информации Telegram-канала, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана расследует деятельность незаконного онлайн-казино, к организации которого, по версии следствия, могут быть причастны владельцы Pin-Up.
Расследование продолжается более года. Ранее сообщалось, что букмекерская компания, официально зарегистрированная в Казахстане, предположительно перенаправляла пользователей на запрещенные в стране сайты онлайн-казино.
По данным источника, в рамках расследования изучаются финансовые операции на сумму около 100 млрд тенге. Несколько фигурантов дела были арестованы, другие объявлены в розыск.
Теперь, как сообщает Kozachkov offside, в розыск объявлены и предполагаемые конечные выгодоприобретатели бизнеса — Дмитрий Пунин и Марина Ильина, проживающие на Кипре.
Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам расследования и судебного разбирательства.
Рекомендуем также
