Отделение Королевской скамьи Высокого Суда правосудия Англии и Уэльса по вопросам бизнеса и собственности (далее – Коммерческий суд Англии и Уэльса) в лице судьи Сэра Эндрю Смита решило отклонить заявление Ильяса Храпунова, зятя Мухтара Аблязова, об отмене судебного приказа о запрете использования активов. Об этом сообщили в пресс-службе БТА Банка передает Tengrinews.kz.
Согласно решению, вынесенному судом, судья не усмотрел каких-либо нарушений со стороны банка по многочисленным обвинениям ответчика, выдвинутым в результате взлома электронных ящиков ряда лиц. 17 июля 2015 года Высокий суд Англии вынес приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. Данный приказ в силе по сей день и ограничивает сделки по активам, контролируемым Храпуновым для Аблязова либо от его собственного имени. Соответственно, третьи лица ставятся в известность, что они не могут иметь дело с Храпуновым в отношении активов, подконтрольных ему, без согласия банка или без дальнейшего распоряжения английского суда.
23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру, но данное решение он отказался исполнять. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные Банком судебные расходы. Судом также было признано, что совершенные Храпуновым инвестиции по всему миру есть ни что иное как прямое содействие в отмывании денежных средств БТА Банка, похищенных Аблязовым в период с 2005 по 2009 год. Основные апелляционные жалобы Храпунова в части отсутствия юрисдикции судов Великобритании, наличия сговора между БТА и правоохранительными органами Казахстана и другого были отвергнуты.
По мнению юридических консультантов Банка – Hogan Lovells LLP – позиция ответчиков только усугубляется их категоричным отказом от дачи показаний и раскрытия требуемых стороной истца документов и доказательств. После получения отказа в вопросе отмены приказа о замораживании активов Храпунов вправе добиваться разрешения на апелляцию. Этот процесс, предположительно, займет один-два месяца. “В целом сегодня все усилия БТА Банка сконцентрированы на координации работы юридических консультантов в Лондоне и Нью-Йорке в целях выявления и наложения судебных ограничений и возврата похищенных активов. Банк с оптимизмом настроен на положительный исход в данном судебном разбирательстве”, – прокомментировали в финансовом институте.
В феврале 2017 года стало известно, что апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу БТА Банка по делу об обвинении Ильяса Храпунова в сговоре с Мухтаром Аблязовым. Дело касается сокрытия активов беглого экс-главы банка с целью нарушения судебного приказа об их заморозке. Сообщается, что судьи должны были решить, можно ли судить в Англии Ильяса Храпунова, проживающего в Швейцарии. Иск был подан 17 июля 2015 года. Основываясь на положениях Луганской конвенции, судьи первой инстанции признали подсудность Храпунова в Англии как “в месте событий, приведших к возникновению ущерба”. Но это решение касается только событий в период с февраля 2009 по 16 февраля 2012 года. Однако представители БТА Банка не согласились с решением ограничить юрисдикцию английского суда в отношении совершенных нарушений этим временным периодом и оспорили решение. В свою очередь, в решении апелляционного суда было отмечено, что, согласно имеющимся доказательствам, соглашение между Храпуновым и Аблязовым было достигнуто примерно в 2009 году в Англии, на как минимум одной или большем количестве личных встреч, или в ходе телефонных переговоров, или же во время переписки. Также было подчеркнуто, что Храпунов не предоставил никаких доказательств, опровергающих эти обвинения.
Отметим, что статья 5 (3) Луганской конвенции, оговаривающая “место события”, приведшего к возникновению ущерба, должна относиться к подходящему юридическому событию, в ходе которого возникла ответственность, согласно национальному законодательству. Судом был сделан вывод, что ответственность Храпунова и Аблязова в результате их действий, направленных на исполнение плана нарушить судебный приказ о заморозке активов, может совсем не зависеть от того, давал ли Аблязов Храпунову дальнейшие инструкции после заключения соглашения. На этом фокусировался предыдущий суд, изучая вопрос местонахождения Аблязова после того, как он покинул Англию в феврале 2012 года, избегая тюремного срока за неуважение к суду. В результате апелляционный суд удовлетворил жалобу БТА на основании положений статьи 5(3) Луганской конвенции. Ильясу Храпунову отказали в его жалобе. Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима Алматы и Восточно-Казахстанской области Виктора Храпунова, Лейлы Храпуновой, А. К. Ильясова и других. Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство. В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой.
Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США. В июне 2017 года суд в Алматы признал экс-председателя БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов много лет проживает за рубежом. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
