Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP», на этот раз в Шымкенте, передает Toppress со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера пресечения в виде «содержание под стражей». За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
