В рамках связываемого с контролируемого бизнесменом российского происхождения Тимуром Турловым Freedom Holding Corp. уголовного дела о незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) россиянам полиция начала проверку, передает Toppress со ссылкой на КазТаг.
«Проверяются возможные нарушения в сфере информатизации. Департаментом полиции Алматы проводится проверка в рамках досудебного расследования, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 206 УК (умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)», — сообщили в министерстве внутренних дел.
Напомним, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования.
Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
