Участники преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур приговорены к лишению свободы. Ущерб государству оценивается в 10,8 миллиарда тенге, передает Toppress.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы.
В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались, – сообщает АФМ.
Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.
Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов осуждены к различным годам лишения свободы.
