Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает Toppress.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, – говорится в сообщении.
Текст закона будет опубликован в печати.
Закон стал подготовкой Казахстана ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах.
Закон изменяет процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и сообщение о подозрительной операции, наделяет уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор.
В эту категорию входят пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риелторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.
Закон регламентирует процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.
Ранее первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов сообщал, что в проект этого закона были включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма, требования распространяются на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями. В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
