Республика Казахстан является участником региональной группы по типу ФАТФ — Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает Toppress.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Участие в ЕАГ позволяет Казахстану формировать надлежащие правовые и институциональные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), соответствующих стандартам ФАТФ.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.
Так, одной из задач ЕАГ является — содействие во внедрении 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Эти Рекомендации влияют на повышение эффективности «антиотмывочных» систем и улучшают инвестиционный климат в стране.
Другими словами, несоответствие этим стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальной экономике: страна лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, станет «изгоем» общества.
Резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу, во взаимодействии с заинтересованными госорганами, готовится ко второму раунду Взаимной оценки, которая пройдет в 2022 году.
