Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане. На этот раз в Караганде. Как выяснилось, организатор привлекала вкладчиков через мессенджер WhatsApp, в котором она открыла несколько групп, передает Toppress со ссылкой на Azattyq Rýhy.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первое – привлечение инвестиций от вкладчиков на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – привлечение инвестиций по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тысяч до 10 млн тенге.
«Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в АФМ.
В ведомстве не уточнили, сколько денег предприимчивая женщина успела привлечь.
