В Астане состоялся обыск в офисе компании AKASHI DATA CENTER PLC, одним из бенефициаров которой является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов, контролирующий также Freedom Holding Corp., передает Toppress со ссылкой на КазТаг.
«18 апреля в Астане проведен обыск в офисе AKASHI DATA CENTER PLC, который находится в Abu Dhabi Plaza. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере. Обыскивали офис, проверяли связанную с финансовой и корпоративной деятельностью фирмы документацию», – сообщил в субботу источник, знакомый с ситуацией.
КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службу Freedom Finance, а также в правоохранительные органы.
«В производстве УП района Байконур ДП города Астаны находится уголовное дело по факту растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования данного уголовного дела с санкции следственного суда», – подтвердили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
На сайте AKASHI DATA CENTER PLC руководителем указан Стас Машагин – это бизнес-партнер Турлова.