Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области под координацией прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей подразделения финансовой пирамиды “S-Group”, действовавшей в Кокшетау, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу Агенства по финансовому мониторингу.
Организаторы проекта привлекали граждан под видом инвестиций в производство и распространение медицинского каннабиса через компанию “S-Pharmaceutical” и другие мнимые направления. Участникам обещали гарантированный доход — по 5% от суммы вложений за каждого привлечённого инвестора.
Для участия необходимо было зарегистрироваться на сайте и внести минимум 100 долларов США.
Как выяснило следствие, одна из подозреваемых ранее участвовала в пирамидах “Life Is Good” и “Finiko”, где получила прибыль, а затем использовала аналогичную схему для создания собственного проекта.
Всего в мошенническую схему вовлечено 59 человек, общий ущерб составил более 136 миллионов тенге. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры с парковочным местом в Астане. По решению суда имущество арестовано.
В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Иные сведения не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
