Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске. По данным следствия, руководство ТОО «Аванс 07» выдавало займы под залог ювелирных изделий без лицензии, маскируя работу под комиссионный магазин «Уральск Золото», передает Toppress со ссылкой на “Ақжайық“.
Чтобы обойти требования закона, сделки оформлялись как договоры комиссии, а проценты — как плата за хранение ценностей.
По предварительным данным, жителям региона выдали более 2000 займов, а сумма незаконного дохода превысила 128 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество подозреваемой, включая автомобиль и 6 млн тенге. Расследование продолжается. В АФМ призывают проверять наличие лицензии у микрофинансовых организаций.
