Правоохранительные органы продолжают расследование уголовных дел в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «Эстейт ломбард» и «Выгодные займы». Об этом заявил вице-министр внутренних дел Арыстангани Заппаров, передает корреспондент Toppress.kz.
В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «Эстейт ломбард» и «Выгодные займы». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства, – заявил он, выступая на пленарном заседании сената.
Вице-министр отметил, что в каждом регионе Казахстана созданы специализированные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид.
За последние три года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году 11 дел, в 2018 году 9 дел, в 2019 году 10, и на сегодняшний день 12 уголовных дел, – проинформировал он.
Правоохранительными органами выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.
Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду. В декабре 2019 года осуждены к длительным срокам от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составил более 9 млрд тенге, – отметил Заппаров.
