Российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выдвинула требования к Тимуру Турлову и другим лицам в связи с выводом активов из российской банка «Ассоциация», передает Toppress.kz со ссылкой на BES.media.
“Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», – значится в сообщении компании.
В 2019 году у банка «Ассоциация» отозвали лицензию – Центральный банк России обнаружил, что на счетах «Ассоциации», открытых в иностранном банке, не хватает 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств.
В самой организации заявили, что выявили факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.
Тимур Турлов – основатель Freedom Holding Corp, владеет 70,96% доли холдинга, а его состояние оценивается в 3,1 млрд долларов.
