Похищенные деньги вкладчиков переводили топ-менеджерам Freedom Finance, утверждают потерпевшие по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, передает Toppress со ссылкой на КазТАГ.
«Световой (Виталий, бывший исполнительный директор «Фридом Финанс», на фото он в черном деловом костюме обведен кружком вместе с Турловым – КазТАГ) переводил часть денег на свои личные счета. Вот таким образом обналичивал. Отправлял часть денег, есть переводы, руководителям «Фридом Финанс». То есть все эти деньги людей уходили руководству «Фридом Финанс». Я не говорю, что все. Там, возможно, еще куда-то где-то было. Но у нас вот есть факты, что где-то порядка Т150 млн, подтверждено документально, были выведены на счета Лукьянова, Махамбетова, Султанова, Рамазанова. Ну, то есть, в общем-то, определено около девяти человек. Это вот все топ-менеджеры. И причем счета у них открыты, чтобы, видимо, скрыть информацию от людей, в одном единственном филиале – в городе Уральск», — рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Рекомендуем также
