В Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой города выявили факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает Toppress со ссылкой на АФМ.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО “Group of the Companies TDA” по факту экономической контрабанды.
В АФМ уточнили, что всю операционную работу фирмы выполнял директор этого ТОО.
“Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, – более 125 млн тенге”, – отметили в агентстве.
31 марта Специализированный межрайонный следственный суд Алматы санкционировал в отношении директора ТОО меру пресечения в виде содержания под стражей.
