В крайнем отчете Министерства внутренних дел «о зарегистрированных уголовных правонарушениях» количество фактов интернет-мошенничества, зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований, составляет 17 939 (17 545 – за тот же период прошлого года – прим.автора). Всего в категории «мошенничество» 36 405 фактов за период с начала этого года. То есть практически половина всех преступлений в этой категории были совершены в интернете. К тому же мошенничество составляет 31% от общего числа уголовных правонарушений (116 685), интернет-мошенничество – 15%, передает Toppress.kz.
Для более оперативного и эффективного реагирования на киберугрозы по инициативе Министерства внутренних дел был создан CyberPol. Пилотный проект реализуется с 1 декабря 2022 года на базе ОП УП района Есиль. В состав ударно-целевой группы вошли 5 следователей, 5 оперуполномоченных и 1 криминалист. Для обучения и помощи в экспертизе был заключен меморандум с Центром анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА – прим.автора). От этой организации с киберполом работал национальный эксперт Виталий Перов.
– Я, как выделенный специалист от ЦАРКА, базировался в этом подразделении, находился там практически каждый день. Обучал, то есть находил минусы всего этого подразделения, видел недостатки, видел, где необходимо подтянуть те или иные технические знания в области расследования, криминалистики, поиска, сбора, работы с открытыми источниками. И формировал специфичные тренинги для тех людей, которые находились в этом подразделении, – рассказал специалист.
Помимо ЦАРКА МВД работает с телекоммуникационными провайдерами для обмена данными, выявления и пресечения несанкционированной деятельности. С интернет платформами сайтов объявлений и криптобиржами.
Криптовалюту часто используют в мошеннической деятельности, поэтому необходимо было расширять компетенцию правоохранительных органов в этом направлении. Поэтому при поддержке эксперта было налажено сотрудничество с Binance.
Другие трудности – это получение той или иной личной информации из коммерческих организаций, особенно из банков. Для этого были подписаны определенные меморандумы с коммерческим и банковским сектором, с интернет-платформами: OLX, «Колеса».
С июня 2023 года специализированные следственно-оперативные группы CyberPol созданы во всех территориальных подразделениях, в их состав вошли около 300 сотрудников (оперативники, следователи и криминалисты).
Подразделения работают по принципу «одного окна», что гарантирует максимально быстрое реагирование на заявления пострадавших, связанные с мошеннической деятельностью в интернете. Именно для этого в одно помещение собрали всех необходимых специалистов. Это также позволяет, при своевременном обращении потерпевших в полицию, снизить риски потери денег, на стадии их вывода за пределы страны.
Как нам сообщили в МВД, за 9 месяцев, ударно-целевыми группами всех департаментов полиции окончено более 1,6 тысячи уголовных дел. Заблокировано свыше 208 млн тенге, наложен арест свыше чем на 135 млн тенге, возвращено владельцам более 159 млн тенге.
В выводе денежных средств мошенникам «помогают» дропы/дропперы. Это граждане Казахстана, которые умышленно или даже совершенно не подозревая, в чем они участвуют, предоставляют свои счета и карты для проведения теневой деятельности. Можно ли получить реальное наказание за подобные действия, ответили в МВД:
«В соответствии с действующим уголовным законодательством за передачу своих персональных данных (банковские, анкетные, идентификационные и так далее) третьим лицам уголовная ответственность не предусмотрена (в том числе за вознаграждение).
Согласно ст. 27 УК (Понятие соучастия в уголовном правонарушении) соучастием в уголовном правонарушении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения.
Таким образом, лицо, передающее свои персональные данные для совершения мошенничества подлежит уголовной ответственности по ст. 190 УК со ссылкой на статью 28 того же кодекса (Виды соучастников уголовного правонарушения) при наличии в его действиях прямого умысла на совершение уголовного правонарушения с участием двух или более лиц».
В целях установления причин и условий роста интернет-мошенничества Киберполом проводится анализ по способу их совершения. Согласно его результатам, наиболее популярный вид мошенничества – под предлогом «онлайн-торговли» (более 7 тысяч).
За ним следует мошенничество от имени «сотрудников банков и правоохранительных органов», когда преступники, получая от потерпевших конфиденциальные сведения и персональные данные, осуществляют хищения с их банковских счетов. Путем «оформления онлайн-займов» совершено более 1,6 тысячи преступлений.
Зарегистрированы факты мошенничества под предлогом «раскрутки денег» и «вложения инвестиций», когда преступники выдают себя за брокеров разных компаний (более 2,3 тысячи).
«Министерством разработан алгоритм действий по раскрытию и расследованию подобных преступлений, который применяется во всех территориальных Департаментах полиции, в том числе в действующих группах СуbеrPol. В рамках расследования таких дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению абонентских номеров, использованных в совершении телефонных мошенничеств, а также по установлению местонахождения подозреваемых лиц. Кроме того, проводятся следственные действия, в том числе по направлению соответствующих запросов операторам связи.
Проводится работа с заинтересованными государственными органами и частным сектором. Так, с казахстанскими операторами связи, а также с «Ассоциацией Цифровой Казахстан» (торговые интернет-площадки) подписаны меморандумы, в рамках которых осуществляется взаимодействие и сотрудничество по вопросам противодействия интернет-мошенничествам», – сообщили в МВД.
