На территории Карагандинской области пресечена финансовая (инвестиционная) пирамида, передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В рамках исполнения поручения главы государства касательно ликвидации финансовых пирамид сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
“Следствием установлено, что организаторы пирамиды через социальную сеть Instagram путем сфальсифицированной рекламы доходов других вкладчиков занимались привлечением денежных средств физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге, с условием получения денежных вознаграждений и возврата ранее вложенной денежной суммы”, − отметили в ведомстве.
Как сообщили в АФМ, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 217 УК РК. В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения “содержание под стражей” сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
