Топ-менеджмент структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова обвинили в реализации мошеннической схемы вывода денег в офшор и создании финансовой пирамиды, передает Toppress со ссылкой на КазТАГ.
«Это большая-большая разработанная такая схема по выводу денег в офшор, откуда теперь люди, когда вот они потеряли деньги, потом происходит определенный такой или маржин-колл, или это… Но данных достоверных о том, что вот эти акции были зарегистрированы на этих людей нет. Более того, тот же АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ) дает нам ответ о том, что счета депозитные, по которым должны были проходить операции с этими сделками, на Капарову, в частности, не открыты. Соответственно, они не открыты на других людей. Когда заключалось соглашение, в договоре прописаны одни нули. То есть это говорит о чем? О том, что заведомо вот эти товарищи, заключая договора и соглашения, они не собирались возвращать эти деньги», — рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Также она рассказала, каким образом удалось добиться возбуждения уголовного дела.
«Там Световой (Виталий, исполнительный директор «Фридом Финанс» – КазТАГ) действительно зарвался, у Исаева Курмана Беляловича, вот дочка сидит, он вывел, расписка есть, что на Т1,162 млрд – по одному человеку, да. Я представляю интересы Хамзина Каирбека Садвакасовича. Там в течение, когда он начал ходить и говорить, что «верните мои деньги», сумма начала, которую он внес со счета банка, он официально перечислил, он предприниматель, он внес на счет «Фридома», были переведены, и когда она начала таять, он говорит, «слушайте, хватит, верните мне мои деньги, продайте акции». Значит, он (Световой – КазТАГ) тянул где-то почти месяца три, наверное, и потом за одну минуту вот эти оставшиеся деньги 22 ноября 2022 года он обесценил. И потом сказал, что вот извините, ничего не могу», — рассказала юрист.
Она показала соответствующий документ на фирменном бланке и с печатью Freedom, подтверждающий ее слова о том, что деньги якобы «сгорели».
«Потом также были обещания, что «я решу этот вопрос Лукьяновым, с этим». Как только вот они набирают определенную сумму, все, кто заключал договора, вот получается, вот мы проанализировали уже просто, я, по крайней мере, увидела пять схем вот такого отъема денег. Вот это вот одна сейчас, в которой они сидят, это по 2019 году вот через вот этот «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ) Белиз. Есть другие схемы», — сказала адвокат.
По словам потерпевших, во Freedom «масса схем».
«Они делают сначала, даже по банку они вносят деньги на счет, потом делают какой-то сбой в программе, и потом после сбоя в программе деньги исчезают», — уточнила юрист.
Потерпевшие назвали суммы, которые «исчезли» в результате вложения во «Фридом» – кто-то потерял больше миллиарда тенге, кто-то сотни миллионов тенге, кто-то сотни тысяч, но уже в долларах.
«В данной ситуации дела возбуждены были по статье 190, то есть, по факту мошенничества. Но вот уже те материалы, которые мы получили, которые мы имеем, показывают на то, что все-таки в действиях брокеров и самого Freedom Finance усматривается финансовая пирамида. Почему? Потому что обман идет изначально с момента составления договоров, когда людей уже не конкретная вот эта фирма, а приглашает именно Freedom Finance. То есть, прикрываясь вот этой вывеской Freedom Finance, они обманывают людей изначально», — полагает Оралбаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел.
Вместе с тем, в редакции КазТАГ сообщили, что вкладчик, поверивший топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому, потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске.
«У нас еще есть среди 30 пострадавших, к сожалению, доведение до самоубийства Шушаков Сергей. Доведен до самоубийства, так как он Световому (Виталию, исполнительному директору Freedom Finance – КазТАГ) передал $120 тыс. У него было свое ИП, он занимался своей деятельностью. И он (Световой – КазТАГ) эти деньги потерял на бирже якобы. Шушаков не выдержал такого давления. У него было очень много долгов. И он был обнаружен в ноябре повешенным у себя дома», — рассказала потерпевшая от руководителей структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова – Гульмира Исаева.
